<td id="aowiy"><source id="aowiy"></source></td>
  • <td id="aowiy"><source id="aowiy"></source></td><center id="aowiy"></center>
     您好,歡迎光臨蘇商律師事務所!
    典型案例 / NEWS
    免費法律咨詢
    留言昵稱:
    留言標題:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    如果您很急,請直接聯系:
    蘇商刑事案例
    您現在所在位置:首頁 - 蘇商刑事案例
    集資詐騙改非吸 判處緩刑免牢役
    發布時間:2019.06.03  瀏覽次數:   編輯:史茲保律師

    作者:唐舒翔

    前言

         近日,江蘇蘇商律師事務所唐舒翔副主任團隊辯護的一起非法集資案判決書發生法律效力。該案經過律師的艱苦努力,幾經周折,罪名從集資詐騙成功變更為非法吸收公眾存款,變更罪名后,刑期從五年以上變為三年以下,最終法院判處緩刑而落幕。

        案情回顧:2018年3月河北仁陽農業科技有限公司在南京成立分公司從事非法集資,被告人倪某任南京分公司經理,經營期間,倪某帶領多名業務員使用虛假身份,虛構公司在河北省保定市富平縣國家級扶貧基地種植牡丹花,宣稱投資種植牡丹花前景廣闊,利潤豐厚。通過大量招聘、培訓業務員,組建微信群、發廣告、舉辦推介會等形式進行宣傳,向社會不特定對象非法募集資金,并承諾投資后高額返利,短短13天募集資金達60余萬元,造成受害人損失50余萬元。2018年4月,倪某及員工因夜間在出租房內擾民被鄰居投訴并報警,次日倪某因害怕而自行關閉公司離開南京,后客戶發現公司人去樓空相繼報警而案發。

        辦理經過:接受委托后,承辦律師團隊查閱了案卷材料,向會見了嫌疑人,仔細研究案件的每一個細節后,發現本案定性為集資詐騙罪與事實不符、證據不充分,根據倪某的犯罪動機和現有證據,律師認為,雖然倪某為南京分公司的經理,是公司形式上的負責人,且與業務員均虛構了自己的身份進行集資,但綜合全案證據不能得出倪某完全具備非法占有集資款的犯罪故意,不應承擔集資詐騙罪的刑事責任。本案由河北仁陽農業科技有限公司的實際控制人劉某幕后組織、策劃,倪某受劉某的派遣臨時出任南京分公司經理,公司人事、財務、管理權幾乎都由劉某指派的財務人員掌控,目前劉某和財務負責人均在逃,倪某實際上并沒有履行經理職責,不屬于非法集資的組織、領導、管理職責的主管人員,也沒有發揮主要作用,實際上只是公司的普通員工,使用虛假身份和虛構事實不足以認定其非法占有集資款的犯罪的故意,依法不應承擔集資詐騙罪的刑事責任,承辦律師依法提出變更罪名為非法吸收公眾存款罪的辯護意見。

        針對律師提出的倪某不具備非法占有故意,不應以集資詐騙罪追究刑事責任的意見,公訴機關經過兩次補充偵查,最終以非法吸公眾存款罪向人民法院指控倪某和業務員張某。

    裁判結果:南京市鼓樓區人民法院經過開庭審理,采納了律師提出的倪某具有多個從輕處罰情節,符合適用緩刑條件等辯護意見。認定倪某犯非法吸公眾存款罪,于2019年5月22日以(2019)蘇0106刑初76號刑事判決書判處倪某有期徒刑二年緩刑二年,罰金3萬元,判處業務員張某有期徒刑一年一個月,罰金2萬元。

        律師點評:當前,非法集資案件高發,實踐中司法機關對非法集資案中涉案公司法人及主要管理人員均以集資詐騙罪追究刑事責任,在這種背景下,律師要結合個案犯罪嫌疑人的主觀目的、客觀事實、核心證據及法律適用等綜合判斷,積極與辦案機關勾通,就案件爭議的事實交換意見,依法提出變更罪名的事實和理由,最大限度的幫助犯罪嫌疑人減輕刑罰,本案正是通過承辦律師的艱苦努力,最終達到了重罪改輕罪的理想辯護結果。


    唐舒翔,中共黨員,優秀律師,江蘇蘇商律師事務所副主任,刑事辯護部主任,曾服役于南京軍區機關從事司法、信訪工作近20年,處理過600余起重大案件和群體性事件。團隊成員主要畢業于著名大學法學院,具備政法機關和國有大型企業工作經歷,其中博士1名、碩士3名,理論功底雄厚,執業經驗豐富,主要涉及刑事辯護、民事代理、法律顧問等法律服務。


    上一條: 聚眾斗毆、尋釁滋事數罪并罰 辯護有力春節回家團聚
     
    江蘇省企業聯合會 | 江蘇蘇商網 | 中小企業服務網 | 中國法律信息網 | 南京審判網 | 貪污受賄刑事辯護網 | 中國法院網 | 江蘇省總商會 | 中國律師網 | 江蘇律師網 | 中國民商法律網 | 南京大學 |
    Copyright @2013-2015 All rights reserved 版權所有 @2009-2012 江蘇蘇商律師事務所
    地址:中國*南京市山西路8號(金山大廈B座27樓)    聯系電話:025-51862285 51682281 51862201   郵編:210009   蘇ICP備12045353號
    极彩彩票